一、公司定位

xx市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“市城建投”）和xx市经济建设投资公司（以下简称“市经建投”）在工商部门注册登记的名称不变，性质为国有独资公司，直属市政府，归口市国资委管理。按照“融资平台、投资主体、集团管理、利润中心”的发展定位，将其打造成为具有较强经济实力和可持续发展能力的市场主体。

新公司的人员组成要精干，公司组建初期，人员各暂定40人左右(含子公司，但市经建投不包括市公交总公司人员)，以原公司现有人员为主，并注重引进和补充高级专业技术人员和管理人员。新公司用人体制实行全员聘任制。

二、资产注入

市城建投拟注入的资产包括：1.城市道路及设施，资产原值19亿元；2.城市公用资产；3.国有土地使用权500亩，首次注入柳叶西路北厢6号地块中的土地350亩。

市经建投拟注入的资产包括：1.行政事业单位7家宾馆、酒店，资产原值26917万元；2.国有土地使用权500亩，首次注入紫薇花城的200亩土地、火车站东站货场100亩土地和601矿100亩土地；3.市公交总公司整体资产。

5月底前完成对城市道路及设施、城市公用资产、市公交总公司整体资产、首次注入的国有土地以及行政事业单位宾馆、酒店资产的注入。6月底前完成对两家公司全部资产的注入。其中，宾馆、酒店资产应办理“两证”过户并减免相关费用。

三、法人治理结构

(一)组织架构

根据《公司法》的规定，国有独资公司不设股东会，由市国资委根据市政府授权行使股东会的职权。lOCALhOst

1.董事会。两家公司董事会均由5人组成，由市国资委、市国土资源局、市建设局和公司派出人员及其他人员组成。董事会设董事长1人。董事长为公司法定代表人。

2.监事会。两家公司监事会均由5人组成，由市监察局、市财政局、市审计局和公司派出人员及其他人员组成。监事会设主席1人。

3.经理层。两家公司经理层均由3人组成。设总经理1人，副总经理2人。

公司董事长和总经理可分设，也可“一肩挑”。

(二)职权界定

出资人：1．审议批准公司的融资、投资、对外担保、资产处置和资产损失核销等重大事项。其中，融资1000万元以上、投资500万元以上、资产处置300万元以上、资产损失核销500万元以上、对外担保100万元以上须报市政府批准。2．审议批准公司的年度财务预（决）算方案。3．审议批准公司的注册资本增减、产权变更。其中，涉及公司合并、分立、解散和变更公司形式的事项须报市政府批准。4．制订和修改公司章程。5．决定公司分支机构的设立。6．委派公司非职工代表担任的董事、监事。

董事会：1.制定公司的经营计划和发展规划。2.拟定为政府项目提供担保的方案。3.拟定公司分支机构的设定方案。4.决定公司内部管理机构的设置。5.制定公司的年度财务预（决）算方案。6.拟定公司的工资总额及高管人员薪酬分配方案。

监事会：1．检查公司财务。2．对董事、高管人员执行公司职务的行为进行监督。

经理层：1．全面负责公司的日常经营管理工作。2．组织实施公司年度经营计划和投融资方案。3．拟定公司的内部管理机构设置。4．制定公司的内部管理制度。

四、党群组织及公司内设机构和子公司

(一)两家公司均设党组织和工会组织。

(二)两家公司内部均暂设4个部门，即：办公室、财务审计部、投融资管理部、人力资源部。内设机构根据实际需要，由董事会决定调整。

(三)子公司：

市城建投为：1.xx市龙马有限责任公司；2.xx市西区开发有限责任公司；3.xx市城市公用资产经营管理公司；4.天健置业有限责任公司。

市经建投为：1.xx市穿紫河开发有限责任公司；2.常德金柳置业有限责任公司；3.xx市酒店经营管理公司；4.湖南泰达置业有限责任公司；5.xx市公共交通总公司（其资产整体划转市经建投后，财务报表与市经建投合并，企业的经营体制维持不变）。

五、关于参与项目建设的子公司的设立

(一)公司组建

市城建投出资组建“xx市龙马有限责任公司”和“xx市西区开发有限责任公司”。

市经建投出资组建“xx市穿紫河开发有限责任公司”和“常德金柳置业有限责任公司”。

以上4个子公司董事会均由3人组成，董事长为法定代表人。另设监事1人、经理1人、副经理1人。董事长、经理实行“一肩挑”。

每个子公司暂定员10人左右，人员分别从新公司员工中调配。可适当引进部分专业技术人才。

(二)关系理顺

协调小组：协调小组为市委、市政府推进市政重点工程建设而设立的临时派出机构。人员暂定5人左右。工作经费由财政单独安排。协调小组对项目工程行使组织、协调和督办的职责。1.负责项目工程的前期准备；2.负责协调有关行政事务，为项目开发建设创造良好的外部环境；3.负责对市委、市政府决定和交办的事项进行督办。

母公司：1.负责市政府委托建设项目的筹融资；2.按母子公司架构注册子公司，并统一调配公司员工；3.对子公司实行目标管理和投资预（决）算管理。

子公司：1.负责独立承担民事责任；2.在协调小组的全面协调下负责项目建设的前期工作，以及工程竣工后的验收、移交和资料的整理归档等工作；3.负责拟定项目建设的资金需求计划，确保工程进度；4.负责工程的建设质量和安全生产。

市财政局：负责子公司项目建设专项资金的管理。

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