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加强制售假烟网络规律研究,提高查办假烟网络案件水平           
加强制售假烟网络规律研究,提高查办假烟网络案件水平

200*年,公安部、国家烟草专卖局在京冀联合破获“6.18”销售假烟网络案后,审时度势,及时提出卷烟打假要“打源头”与“破网络”并重,并从2006年开始把卷烟“打假破网”数量纳入打假工作考核。公安部、国家烟草专卖局对打假形势的正确判断,开创了卷烟打假工作新局面。两年来,全国打掉一大批符合国家烟草专卖局标准的制售假烟网络,涉案金额超千万元的案件屡见不鲜,一大批制售假烟犯罪分子被绳之以法,有的甚至被判处无期徒刑,特别是2007年全国涉烟犯罪案件追刑之多、刑罚之重、罚金之高,均为历年之最。有力地打击制售假烟违法犯罪活动,有效地促进了烟草市场秩序的好转。卷烟打假工作从见物到见人到追刑,我们的市场监管能力,有了一个新的提高,再从见物见人到见网,我们的认识水平、办案水平,特别是案件经营水平又有了一个新的提高。但是,制约我们办案水平、破网水平的因素很多,要进一步推进全国的卷烟打假破网工作,我认为还有“三个加强,三个提高”的问题应该引起我们的重视。

一、加强制售假烟网络规律研究,才能提高查办网络案的水平

制售假烟网络是指在生产、运输、仓储、分销、零售两个以上环节共同实施制售假烟违法犯罪活动,联系紧密,分工明确,组织严密,以非法营利为目的,具有一定规模和网络化特征的制售假烟违法犯罪团伙。从国家局给制售假烟网络下的定义中,我们看到有物的运动,有人的分工,当然还有信息的传递,资金的流动等等,我们要严厉打击制售假烟网络,做好打假破网工作,就必须认真研究当前制售假烟活动的规律、特点,知己知彼,掌握打假破网主动权。LOcALhOST认清制售假烟网络的特征,掌握假烟网络活动的基本规律,把握查办假烟网络案的环节、方法和技巧,切实提高查案水平和办案能力,是做好打假破网工作的前提。

(一)要认清制售假烟网络特征

特征一是分工明确。生产、经销、仓储、运输、分销、零售分工明确,相互联系一对一。生产老板与分销商一般不直接联系,在流通环节查到的上家一般都是经销商或车老板,;承运人又分车老板和驾驶员,车老板与假烟经销商有密切联系;产区经销商往往控制着几个地区乃至几个省的销售,销区分销商往往控制着一个县、地区乃至几个县、地区的销售,供货范围越广,层次越高,破坏力就越大。

特征二是隐秘性强。假烟网络成员家族化、地域化、团伙化特征明显,且形成一定规模,外人很难参与其中,如2001年至2006年在上海被追刑的49名xx籍涉烟人员,有47名都是xx省温岭籍的。又如xx长兴“4.28”假烟网络案,涉案的8名运输调度人员均为辽宁省营口市人。

特征三是网络交叉。网络之间你中有我,我中有你。在销售环节,网络成员甚至相互调剂货源,互为上下家;有的分销商同时向多个上家进货。

特征四是无证无店。具有向省外产区进货渠道和资金实力的分销商,是一个地区销假的“金字塔”的塔尖,大多无证无店经营。

特征五是趋利性强。对制售假烟网络成员仅是一些财产罚,很难令其“金盆洗手”,在行政处罚甚至刑事处罚后,往往都重操旧业,子承父业。福建省云霄县林xx2004年1月因销售假烟,犯销售伪劣产品罪被xx省衢州市柯城区判处有期徒刑二年半,2006年6月19日刑满释放,2007年7月*日又因涉嫌销售假烟1*0余万元,被xx省松阳县公安局刑事拘留。

特征六是三流分离。假烟从生产到流通,其购销信息、货物运输、资金结算基本上是三流分离,每个环节基本上都是一对一进行联系。

特征七是欺骗性强。零售环节售假藏假花样百出。运输环节车辆套牌、途中换车换牌,特种车辆运输,伪装海关铅封,途中停停歇歇甚至反方向行使一段路,货物包装的伪装更是千奇百怪。

特征八是抗查力强。网络团体成员利益有保障,一旦被查经济上无后顾之忧,家庭成员生活上可以得到照顾,一般情况不肯配合调查;驾驶员普遍受到过反侦查教育,均以不知情逃避打击;有很强的经济基础,复杂的社会关系,挖空心思在烟草和公安内部寻找朋友,查到假烟和车辆一般无所谓,但对团体成员被抓,则用金钱和关系铺路,千方百计给予营救;在省际卡口有专人带路或盯梢。假烟经销商一般都有好几只手机。每个环节相互间联系一般都用绰号甚至是假名字。

(二)要掌握制售假烟网络活动的规律

专卖管理打击的力度越大,网络活动就越隐蔽越狡猾。

(1)生产水平:按需生产、品种齐全、高档为主、按质论价、模仿和自创能力很强。

(2)订货形式:电话订货、网上订货等。

(3)运输方式:福建的特点是整车分对象分地域拼装,整车为主。广东的特点是货运零担伪装夹带为主。近年来利用物流渠道运输案件呈上升趋势,大的制售假烟网络甚至在重点销区建立了自己的物流企业。

(4)联络方式:定时、定点、定机联络,遥控指挥,手机号码一次性使用,手机号码一对一专用,使用假名或绰号,借用他人名义手机开户。(*)交货时间:一般选择深夜或凌晨、节假日。

(6)交货地点:送货上门的较多的是选择高速公路服务区、出口、城乡结合部、开发区等,便于卸货后迅速撤离。

(7)交货方式:福建来的一般都送货上门,接货方大多是多人多车快速搬运转移迅速;也有通过物流企业交货的;广东来的一般是货运站交货,马仔提货,货主不轻易露面,一有风吹草动就弃货而去。

(8)仓储方式:销区分销商分零库存和多库存两种。零库存的情况较少,较多的是多库存,大的案子一查就有六、七个窝点。仓储地点多为城乡结合部和市区车库、架空层。

(9)结算方式:一种是预订卷烟后,先预付部分货款,交货后一次性现金或信用卡结清,本地区的一般是现金结算;另一种是信用卡结算,跨省跨地区的一般是信用卡结算。大的分销商一般有不

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