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调查:“经济黑洞”----洗钱           ★★★
调查:“经济黑洞”----洗钱
断性质。2002年查处的福建“打黑”第一大案的福州闽侯县“哑巴帮”*性质犯罪组织,1997年以来,先后暴力垄断经营当地砂石、加油站、沥青、煤气等多个行业,非法聚敛大量财富。1997年初,采用暴力威胁和欺骗手段逼迫其他砂场或退出经营,自己成立“榕鸿砂石公司枕峰分公司”,全面垄断尚干、青口、枕峰一带砂石经营,并将每车砂石价格由60元提高至130元,从中牟取暴利。为加强对“归附”的各砂场的控制,他们私设“砂场收费处”,规定凡前来运砂的汽车都要到“收费处”交钱,再由“公司”与各砂场结算;雇佣打手成立路面“纠查队”,一旦发现私自买卖等“违规”行为,就殴打司机、砸坏汽车,并对砂场罚款1万元。同时,对途经当地的运砂船,或收取过路费,或强迫将砂卸在自己的砂场内。1998年,垄断当地沥青生产,殴打祥谦镇泮洋村村主任林银心,逼迫其退出沥青生产经营。 “地下经济”最基本的特征就是逃避政府和公众的监督,最直接的行为就是导致国家税收大量流失。经查明,1996年至1999年上半年,厦门“远华”赖昌星*犯罪集团及其他*犯罪分子,在厦门关区*进口成品油450多万吨、植物油45万多吨、香烟300多万箱、汽车3588辆,以及大量西药原料、化工原料、纺织原料、电子机械等货物,价值高达人民币530亿元,偷逃税款人民币300亿元。 ——“关系网”成为资源配置手段污染社会风气。 在地下经济收入流向中,不法分子将一部分收入用于编织“关系网”,以获取市场资源。有的专家认为,这些从事地下经济活动的不法分子最看重的是关系,在他们的朋友里排第一位的是政府官员,其次是银行职员,这些关系甚至比商业机密还重要。社会学者用“社会资本”一词来概括这一现象。不法分子对社会资本的投资方式主要的是“实物投资”与“会证投资”。普遍的实物投资包括:让有权人使用自己的豪华轿车,同时提供各种报销方便;会证投资则有高级俱乐部、高尔夫球会的“会员证”。 不法分子对社会资本的投资,使一些党员干部参与地下经济活动,严重影响了党的形象,削弱了政府的权威。据调查,影响较大的地下经济组织大多有腐败官员支起的保护伞为其撑腰,这类非法经济活动在某种程度上弱化了党在地方的领导权,践踏法律的尊严,造成极大的民愤。更有甚者,一些带有*性质组织利用地下经济力量向权力阶层渗透,从当地权力层中寻找他们的代理人,与掌权者相互勾结,同时网罗地方无业游民,这种权力庇护和暴力手段的畸形结合,使涉黑组织已在一些地区与社会底层成员中成为一种“公共权威”,形成“另类社会权力”,挑战地方政府权威。 厦门特大*案是新中国成立以来查处的最大的一起经济犯罪案件。涉案金额之大、人员之多,案情之复杂,经济犯罪和腐败问题之严重,触目惊心。在赖昌星的拉拢腐蚀下,一些本该戍守国家经济长城的执法人员堕落为犯罪分子,或相互勾结主动放私,或慑于*威敢查私,或贪赃枉法参与*,使赖昌星*犯罪活动越来越猖狂;一些党政领导干部和口岸管理部门工作人员被赖昌星*集团腐蚀,甘愿充当*的“保护伞”,加剧了地下经济的混乱和无序状态。 一些专家指出,党风和社会风气中存在的大量问题,尽管表现形式多种多样,但其主要部分都与地下经济有关。比如,为了追求隐性收入,权钱交易,行贿受贿,损公肥私便应运而生;由于隐性谈判的存在,一些人搞上有政策,下有对策,破坏政令的统一,想尽办法给个人和小团体捞取不正当好处;集体*,法人实体偷税漏税、挥霍公款、*服务,凭借行业特权贪拿卡要等。

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