缜密初查抓证据 深挖细查办大案 ——查办于**受贿、贪污案的几点做法 2004年7月30日，由我院立案查办的潍坊市地税局海化分局负责人于建军(正科级)受贿80余万元，贪污19余万元特大案件，经潍坊市中级人民法院依法审理，以受贿罪、贪污罪数罪并罚，判处有期徒刑20年。该案的成功突破，充分展示了我院反贪队伍的侦查水平和整体战斗力，在我院检察工作中写下了浓墨重彩的一笔。认真总结该案的成功之处，觉得有以下几方面值得与同仁共鉴。 一、强化线索捕捉意识，切实选准初查方向，是案件得以成功侦破的前提条件 线索是侦查破案的向导，由于贪污贿赂犯罪的隐蔽性、复杂性以及罪犯的狡诈和反侦查活动，使罪证及犯罪线索难以发现，所以我们强化了侦查人员的线索捕捉意识和查微析疑、见微知著的能力，感触到经济犯罪的轻微脉动。2003年6月中旬，在一次外出办案中，侦查人员获悉了原潍坊市地税局海化分局负责人于建军在*时向纳税户索要现金的线索。经秘密了解，于建军有“三好”：一是好*，终日沉溺于*、麻将、扑克牌中，输了就付钱，钱不够了，就向管辖的纳税户索要，从不赊账，深受*友喜欢；二是好玩，近几年来，该到各处游山玩水，除了西藏，已游遍了整个中国，中国玩够了，又到美国玩；私人朋友吃顿饭，不是鸢飞就是富华等星际酒店，一顿饭几千元，习以为常；三是好色，该在青岛、济南等地半公开包养情妇，为取悦情妇，出手阔绰。凭着敏锐的感知力、充分的想象力和较强的判断力，我们认为于在该局任职近10年，生活奢侈、出手阔绰且喜好*，所用款项巨大，远远超出其合法收入，其来源令人怀疑，社会上对其反应也很强烈，于极可能是一条巨蠹。loCaLHoSt 综合以上情况，我们决定受案初查。经过细致地研究，我们认为必须要把力量放在案前初查上，尽量收集、掌握与举报线索有关的材料和情况，为是否立案作准备。而要搞好初查，不能面面俱到一齐抓，必须从中选出一二个关键问题作为突破口，查明犯罪嫌疑人的某一罪行，并据此采取强制措施，这有利于促使嫌疑人交待其他罪行，向纵深扩大战果。因此，突破口的选择是关键的一环，应着眼于要害，从弱处下手。经过多次筛选，我们把突破口选在了与于关系密切、忠厚老实的纳税户杨某身上。为防止走漏风声，侦查人员更换了车牌，便装走访。在获悉杨某车的牌号后，我们便到大家洼的饭店里逐个寻找，终于在大成宾馆发现了杨的坐车，秘密与其接触。经过办案人员耐心细致的思想教育后，杨打消了思想顾虑，找出了自己的日记本，讲清了该帮助海化地税分局组织货源向潍坊纯碱厂销售计划内原盐后，将差价款交给了于建军的事实。经暗中走访知情人，该原盐计划系海化地税分局为补贴单位经费而向潍坊纯碱厂申请来的，于建军非法占有原盐差价款10余万元的犯罪事实浮出水面。 二、讲求侦查谋略，增强案件突破能力，是突破案件的基本保证 在查办于建军案件中，我们深切体会到，对于每起案件，都要细心研究，充分运用侦查谋略，采取最直接、最有效的措施突破案件。一是正确把握向立案侦查转换的时机。侦查案件讲究快侦快结，对于初查何时转向立案侦查，要坚持全面收集客观证据为主导的原则，时机成熟，当机立断，转换侦查阶段，扩大战果。在掌握了于建军涉嫌贪污罪证据之后，我们认为正面接触于建军的时机已经成熟。因案情重大，我们及时向潍坊市院作了汇报，市院领导亲临办案一线调度指挥，根据案情，确定了“划大圈、抓态度、促大案”的办案思路，制定了周密的侦查计划，果断决定对其立案侦查。二是创新观念，加大法律震慑力度，敦促犯罪嫌疑人自首。侦破案件的过程也是与犯罪嫌疑人心理较量过程，我们基于这一新的侦查理念，制定侦破方案时，把对犯罪嫌疑人的“法制教育和法律震慑”作为侦破案件的主要环节和重要步骤，大打心理战，敦促犯罪嫌疑人自首。审讯人员在正面接触于建军时并不急于求成，对其非法占有原盐差价10余万元的事实绝口不提，而是明确告诉他的问题是多方面的，不断加强政策攻心，动摇其心理防线。审讯人员语气坚定，表现得信心十足，明确指出对他立案、对他传讯，是建立在掌握了他清楚的犯罪事实和确实的证据基础上的；让其明白他调离海化开发区后，对海化开发区的纳税户已经没有制约关系，许多纳税户们因对他以前的所作所为不满而纷纷举报他的经济问题，之所以被调离海化，就是为了要查他的经济问题，要积极交待问题，争取从宽处理。审讯人员从气势上彻底将其压倒，经过法律震慑和政策教育，于到案后不到8个小时，审讯组传来意外收获：于对与杨某之间的问题只字未提，而是交待了向潍坊市龙威实业公司等纳税户索要现金11万余元的另一犯罪事实。实践中我们还体会到，讯问工作能不能取胜，不仅仅要抓住犯罪分子的心理活动和掌握好时机，选择合适的场合及时间也很重要：在检察院讯问比在其它场合效果好，能使犯罪嫌疑人有压力感；晚上讯问比白天效果好，晚间讯问时，嫌疑人易产生错觉，他们一般会错误地认为办案人员已经掌握了他的罪行，所以容易露出破绽。三是认真分析案情，选准审讯突破口。审讯是突破案件的关键环节，是办案人员与嫌疑人斗智的过程。所以，审讯中办案人员必须具有较强的案件突破能力，根据嫌疑人的不同表现施以不同的策略，不失时机地选准突破口，而选准突破口的前提是必须熟悉案情和案犯特点，分析其心理状况及思想动态。在事先传唤于建军前，我们进行了认真的思考和周密计划，围绕主要犯罪事实，制定预审提纲，从外到内，由表乃里，先问什么，后问什么，何时出示证据等等，都安排得当，步步紧凑。实践证明，突破口的准确选择在侦破此案的过程中起到了一锤定音的作用。同时，在审讯过程中，我们坚持取证与审讯同步，审讯组将于交代的问题及时通报给取证组，取证组针对问题广泛搜集证据后再反馈给审讯组，两者相互补充，齐头并进，使案情每天都有新发展，新突破。四是运用证据，出其不意，打开僵局。讯问中正确运用证据，不仅使嫌疑人承认所证明的事实，更重要的是通过使用证据突破其思想防线。为充分利用好“12小时”，我们在与于建军正面接触前，要求干警察微析疑，善于从细枝末节中捕捉更多的证据，决不给犯罪分子可乘之机。在对于建军讯问的过程中，于对某

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