农村信用联社内控制度建设情况汇报 |
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蓄所下午下班后,在与保卫押运和信用社会计出纳之间进行的现金尾箱,当日业务传票及收付单证的交接程序上存在着责任不清,手续不全的问题,及时制订了《市信用社储蓄日交帐业务及调缴款业务操作规程》印发全辖贯彻执行,进一步完善了储蓄管理操作制度。 (三)实行格式化检查。他们出台了《市农村信用社会计事后监督实施办法》,对每天发生的会计出纳业务进行事后监督,会计结算,信贷和储蓄业务中贯彻规章制度情况进行再监督检查。对库存现金,重要凭证,抵押质押有价物品,资金调缴,费用开支等50多个检查项目,编制了9张检查表格,供各级检查售货员现场逐项检查登记,防止检查售货员不到现场或检查不细的现象发生。 (四)连带责任的处罚。对于违反规章制度的问题,凡是经各级检查部门应检查出而没有查出的,都要逐级追究连带责任,对玩忽职守的,要调离管理岗位。他们在贷款检查中,发现一个基层信贷员超权跨区放款5万元,未经联社审批,不公责令他限期收回了这笔贷款,处罚600元,而且对该社负有直接管理责任的信贷负责人罚款300元,对该社主任和联社信贷科长各罚款200元,同时,对联社信贷科包社科员经济处罚100元,并在全辖通报。 (五)责任包赔的处罚。联社在开展信贷检查中发现,一位退休的老信贷员违规发放关系贷款,顶名贷款,造成7万多元信用贷款无法收回,经研究决定,每月发给500元退休生活费,其余退休工资用于偿还贷款。 (六)经济和法律并重的处罚。200年4月份,他们发现一个社主管存款的副主任为完成存款计划,利用信用社在他行存款账户,公凭着空开的现金存款单,在该社会计部门无法入帐的情况下,擅自开出3张金额78万元的储蓄存款,帐前虚存,帐后虚取。联社免去了该社主任行政警告处分,罚款300元,并扣回信用社的绩效考核工资。 上一页 [1] [2]
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