| 关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料 |
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定一套及时报告大额和可疑支付交易的制度要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定的标准，借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经验，对金融交易进行识别并作出正确的判断 (五)加强员工培训和宣传教育 一是商业银行应切实加强教育培训工作，使重点岗位的业务人员具有高度的反洗钱意识和熟练的反洗钱技能，掌握反洗钱操作程序可疑资金的识别和分析等知识，熟悉有关反洗钱方面的规定反洗钱操作规程及发现和处理可疑交易的措施办法同时，应通过多种方式加大反洗钱宣传力度，使人民群众了解洗钱犯罪及所造成的危害，充分认识反洗钱工作的重要性，积极参与反洗钱活动。WWw.yBASK.coM 关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料 上一页 [1] [2]
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