3、“水到渠成法”：有点像“顺藤摸瓜”法，不同之处是放长线、钓大鱼，我们在摸清当地分销商网络的同时，还掌握了它货源到达情况，，选择时机，主动出击，在大量到货时，尽量选择在双方交接货时收网，尽可能争取人赃俱获，一网打尽。交接货时收网涉案金额大，涉案人员、证据、线索多,便于日后案件查证，起到事半功倍之效。水到渠成法离不开内线情报或公安的技术支持。

4、“关系串并法”：适合于做大已有案件。就是把这个网络已经发生的违法活动联系起来，将若干个个案中的人物、车辆、资金等凡是与本案有关的资料、证据最大限度地串联起来，利用起来。把分散开的，好似孤立的，不同时间，不同人物，不同地区间的制售假烟活动有机地串联在一起，查找相互间的关系，查证相关证据，再现其犯罪活动。通过串并，把人物串在一起，把活动串在一起，并线并案，并车并人。从现有的网络案看，与传统的个案相比，文章就在串并，如何串并，能不能串并，取决于观念，取决于信息，取决于决心。办个案无所谓串并，但办网案就必须突出关系串并。

*、“逐步推进法”：俗话说，心急吃不了热豆腐，办网络案也不能心急。我的观点是：立足个案，着眼网案。前边讲到串并法时，讲到可以把一个个个案串并成网络案，反过来证明网络案也是由个案串并而成的。大家如果掌握公安的办案规定就容易理解这个问题了。一般来讲，嫌疑人能否刑拘，必须在24小时内取得涉嫌犯罪的初步证据，这是第一步。刑拘后，一个月内必须取得嫌疑人涉嫌犯罪并且应该追究刑事责任的证据，申请检察院批准逮捕，这是第二步。第三步，两个月内要有足够的证据移送检察院提请公诉。特殊情况经批准可以适当延期。但总的来讲，由于网络案涉及人员多、范围广、查证难，除非有足够的警力投入，全面铺开，否则就应该从最初的个案做起，脚踏实地，逐步推进，先个案后网案，个案办不成何来网案。但在办个案时，我们要用网案的标准去审视个案，看看其是否具有网案的特征，是否具有办成网案的可能。

二、加强查处案件现场处置研究，才能提高案件现场突破能力

总结我们一些失败的案例，我看和查处案件现场处置不当有很大关系。现场处置主要存在三方面问题。一是见物不见人。得到情报查到了烟，当然很高兴，高兴之余当事人已经从我们眼皮底下溜走了。也有分工不明确力量不足等原因导致当事人逃逸的。造成有主变无主，这类案子公安也很怕接手。二是先物后人。忙于清点“战利品”，忽视对案件的及时审理，给了当事人太多的考虑时间，导致当事人的心理从最初的恐慌转向稳定，错失了突破良机。三是办案不得法。缺少查办网络案的理念和水平。询问调查立足于个案案情调查，自然问不出一个网络案来；也有想查个网络案出来的，苦于询问调查方法不得要领，机械教条，不善于分析和运用已掌握的各种证据进行突破。因此，我们必须加强现场处置三个第一的研究和成功案例的研究，提高案件现场突破能力和案件经营能力。

做好第一现场的“五控”工作

三个第一是指第一时间、第一现场、第一当事人。三个第一紧密相关，各有侧重。一定要重视在第一现场控制第一当事人,在第一时间突破第一当事人，在第一现场、第一时间做好“五控”“三快”工作。现场如战场，情况变化大。只有平时加强查处案件现场处置研究，才能提高案件现场突破能力。不同场所、不同时段、不同案件、不同对象，千差万别，在管理过程中，案件查处中，都会碰到许多意想不到的情况，如何妥善处理，需要我们平时注意制订一些工作预案，如指挥机制、人员配合、部门协作等规定。细节决定成败，这在案件查办过程中显得尤为重要。细节往往是发现假烟网络案线索的关键。调查人员在案件现场查处过程中，一定要树立案件证据意识、诉讼意识和网络意识，要不放过任何一点蛛丝马迹，要善于发现可疑的人、事和物。

1、控人。案发现场控人工作是第一位，既要切实防止当事人逃脱或串供，包括窝点或车辆的所有人员，又要切实防止办案人员被当事人伤害。现场指挥员应明确专人看管，落实责任。

2、控车。既要防止涉案车辆逃脱，也要防止稽查车辆被破坏。

3、控物证。既要防止涉案卷烟被哄抢，也要注意当事人转移或销毁与本案有关的其他书证，如送货清单、托运单、联络电话、过路费票据、银行卡、身份证、驾驶证等。

4、控通讯。既是防止当事人通风报信，也是日后侦查案件的最好证据。

*、控现场。查办案件往往易引起群众的围观，一定要注意做好宣传解释工作，防止现场失控，甚至引发事故。在查办重大案件时，一定要统一指挥，做好分工，明确职责，配足力量。如果事发突然，力量不充分的时候，一定要及时通知其他办案人员（包括公安人员）及时跟进支援。

（二）做好第一时间的“三快”工作

无论是查处窝点或是烟车，在做好“五控”的同时，要突出“三快”，即快取证、快调查、快突破。快取证就是要及时对现场拍照或录像，收集和固定现场证据，随后要及时分工，人货分离，就地或就近对涉案人员进行调查询问。快调查就是要在第一时间开展询问查证，也就是尽可能在案发的最初时间，尽量不给当事人喘息的时间，利用当事人还没有做好心理准备的情况下，凭借我们对网络案的认识、已查获的有关物证和办案经验，尽快查清供货人和接货人的相关情况。快突破就是要在询问过程中要善于利用已查获的有关物证，如送货单、通讯记录和有关书证等，印证其回答问题是否属实，也要善于利用不同当事人的不同说法，找出其破绽，逐个突破，务求首战必胜。根据以往很多案例，假烟网络所聘用的驾驶员一般是知情的，有的还是长期受雇从事假烟运输工作，有很强的反侦查能力，不会简单承认事先知道运输卷烟，不要指望一问就“竹筒倒豆子”，突破这一点需要利用掌握的证据进行综合分析，需要拼智力。查办网络案就要善于大胆设想，小心求证。能否在第一时间突破驾驶员关系到案件能否深入，关系到能否将个案办成网络案。“三快”的

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