关键词: 黑恶组织；初查研判机制；专案侦查；有组织犯罪

内容提要: 在黑恶组织犯罪案件的侦办过程中，由于此类犯罪操作层面大，取证难，因而大量立案前的调查行为在打黑实践中比比皆是，如对黑恶组织的早期摸排经营，情报信息的甄别审查等。较之检察机关侦办职务犯罪案件的初查制度的日益成熟与规范，立法对黑恶组织犯罪立案前的调查行为并未专门规定，它还处于一个实践概念的层面。黑恶组织犯罪的初查研判在打黑实践中极为关键，是侦查工作顺利开展的基础，是启动黑恶组织犯罪专案侦查的保障。


新世纪以来，为应对各地黑恶势力犯罪日益猖獗、严峻之态势，公安部及中央政法委先后两次牵头组织实施了全国“打黑除恶”专项行动，取得了显著成效。2000年12月至2003年11月，全国公安机关共铲除1.4万个黑恶势力，抓获10万多名成员，挖出近千人的“保护伞”。2006年1月至2009年8月，各地共侦办涉黑案件1267起，打掉恶势力1.3万多个，抓获犯罪嫌疑人8.9万多名，破获各类刑事案件10.8万余起，缴获各种枪支2700多支。全国检察机关起诉涉黑案件达1053起，涉及15135人。各地法院一审以黑社会性质组织犯罪的罪名审结案件共1171件，涉及12796人。各地公安机关在2009年共侦办涉嫌黑社会性质组织犯罪案件453起，检察机关以黑社会性质组织犯罪提起公诉382起，法院一审判决330起，司法行政机关监狱部门对112名黑社会性质组织头目和骨干分子进行了跨省异地关押，有力遏制了黑恶组织犯罪的企业转制、出售等。locALHOST黑恶组织往往混迹于其间，上下其手，力图趁乱斩获非法利益。由此可见，暴敛钱财的经济动因是黑恶组织犯罪与追求政治需求实现为“第一要务”的恐怖主义犯罪的根本区别。

上述“三点”问题，在由熟人社会向生人社会，由传统农业社会向企业等实体作掩护，从事违法犯罪活动。黑恶组织上述犯罪趋势并不能排除其在特定时空、特定事件中集结帮伙而滥施暴力，制造聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等暴露痕迹、物证和人证较多的犯罪活动。因此，要组织专门力量清理倒查公安机关以往或正在办理的治安案件、刑事案件，从人员、组织、痕迹物证同一、行为对象相似等并案要素来串并案件，从中搜集犯罪线索。

（五）从扫除“黄赌毒”、治爆缉枪、整顿公共交通、集（黑）市和物流秩序中查找线索。盘踞在各种娱乐场所操纵黄、赌、毒活动的黑恶组织；把持基层政权、破坏集体经济、欺压百姓、非法讨债等新型的黑恶组织，以及侵蚀国家资源，垄断行业经营的黑恶组织是当前的打击黑恶组织犯罪的重点。要多策并举，多管齐下，深入摸排混迹于“黄赌毒”活动场所中的黑恶组织，斩断其利用“黄赌毒”聚敛钱财的黑手。同时要从公共场所、休闲娱乐场所、黑市中察访线索。对宾馆旅店、机修典当（二手调剂等黑市行当）、网吧以及洗浴、舞厅、足疗、会所等进行查控，发现收取“保护费”，“看场子”以及暴力威胁、打压竞争对手，进行不正当竞争的等黑恶组织线索，结合查控对象的前科性质，研究被查控人员的活动轨迹，组织力量进行立线侦查，固定犯罪证据，延伸打击触角。会同工商、税务、金融、海关、审计等有关部门深入摸排清查各类市场恶霸，从中发现以暴力手段控制购销渠道、垄断市场经营的涉黑人员。对黑恶组织以各种名义开办的经济实体进行暗查暗访，为后期侦查阶段实施查封、扣押、冻结和罚没黑恶组织全部违法犯罪所得，取缔其经济实体，预做准备。

（六）从对治安复杂区块、国省道沿线、重点工程和城郊结合部整治中清查线索。由刑侦、治安等有关部门负责，组织精干警力，深入乡镇、村屯、居民小区、商贸区、矿区、农垦区等，集中力量对重点地区、重点人群开展大检查、大排查行动，从中梳理一批黑恶组织的犯罪线索。要重点摸排欺压群众的乡霸、村霸、菜霸、矿霸、路霸、地霸、物流霸、工程霸、砂石霸等，从中发现涉黑线索。

（七）破小案带大案，破个案挖全案，从现案侦查中广辟黑恶组织积案线索。为解决侦查资源因案投入畸轻畸重的不均衡问题和侦查成本与效益的不对称关系，孟建柱部长作出“既要破大案，又要破小案”的最新政策指示。黑恶组织犯罪是集多种犯罪形式于一身的复杂犯罪体系，尽管其人员众多，反侦查能力强，作案时间、空间跨度大，虽作恶多端，但往往以个案形式出现，加之可能有保护伞从中作梗施坏，如果情报不准确，信息不灵通，初查工作就容易就案论案，忽视小案调查（治安案件位列其中），放松查控力度。要充分利用各警种协同作战的体制优势，加强治安、巡警和看守部门的信息联络，采取旧案积案清理、隐案现案深挖、大案要案督办的工作机制，将排查中发现的黑恶组织的情报信息纳入派出所的日常工作管理中，及时将有关线索反馈到反黑部门，提高对黑恶组织的先期发现和侦控能力。

（八）从纪检、监察、检察机关查处的职务犯罪案件中发现黑恶线索。以“恶”起家的黑恶组织当其发展到“初具规模”以后，为扩大影响，使组织更加有“势”，往往不择手段地向政治领域渗透，表现在直接获取政治地位，如长春市打掉的隋承斌黑社会性质组织，该隋系兴隆山镇党委书记，长期横行乡里、欺压百姓；北京通州打掉的房广成黑社会性质组织，该房系梨园镇副镇长，兼任大马庄村党支部书记，利用北京胜利通工贸公司、兴龙成房地产开发公司、通州台湖建筑公司和欣怡乐加油站等实体，实施违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益。或者获取人代、政协委员、企业家等“红帽子”间接获取政治护身符，如湖南湘潭铲除的赵修果黑社会性质组织，长期把持五任村村务，并通过贿选担任雨湖区和先锋乡人大代表。同时，黑恶组织之所以能够发展坐大，长期作恶，或明或暗的保护伞的包庇、纵容是一个重要原因。受各种腐败现象和不正之风的影响，少数党政干部被拉拢腐蚀，进而腐化堕落，成为黑恶组织的“保护伞”。因此，黑恶组织的初查工作往往涉及一些职务犯罪的初查工作，这也是一条发现黑恶组织线索的重要渠道。反过来，从摧毁和掌握的黑恶组织中，也可发现保护伞、关系

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